عسير صحيفة عسير الإلكترونية
صحيفة عسير ــ متابعات
باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق مع شخصين من جنسية عربية لقيامهما بتحويل مبالغ مالية كبيرة بطرق غير مشروعة لجهات مجهولة.
وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إن تحقيقات الدائرة المختصة تكشَّف لها قيام مقيمين في محافظة جدة بممارسة أعمال غير نظامية، متعلقة بتحويل مبالغ مالية كبيرة، ولجهات مجهولة.
وأضاف أن الدائرة باشرت إجراءات التحقيق المالي الموازي ودراسة الأسلوب الإجرامي والملاءة المالية للمذكورين، وأسفرت تلك الإجراءات عما أشير إليه بحقهما، وتواطؤ مواطنين معهما عبر تمكينهما من حساباتهم البنكية وتم إيقافهم على ذمة التحقيق واستكمال الإجراءات النظامية تجاههم.
وشدد المصدر في بيان اليوم (الأحد) أن مثل هذه الجرائم والسلوكيات تعتبر مجرمة طبقاً لنظامي مكافحة غسل الأموال ومراقبة البنوك.
>
